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查看PDF原文公告日期：2023-03-28
藏格矿业股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料2023 年 3 月 31 日目 录2022 年年度股东大会须知 ...... 1议 程 ...... 2议案一：2022 年度董事会工作报告 ...... 4议案二：2022 年度监事会工作报告 ...... 13议案三：2022 年年度报告全文及摘要 ...... 20议案四：2022 年度财务决算报告 ...... 21议案五：2023 年财务预算方案 ...... 27议案六：2022 年度利润分配方案 ...... 29议案七：续聘 2023 年度审计机构 ...... 30议案八：董监事2022年薪酬津贴考核、超额奖励确认及2023年薪酬津贴发放方案 ...... 31议案九：修订公司章程及相关议事规则 ...... 33议案十：修订及新增部分公司治理制度 ...... 342022 年年度股东大会须知为维护全体股东的合法权益，确保 2022 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《藏格矿业股份有限公司章程》等规定，特制定本须知：一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东可以列席会议，但无权参与现场投票表决。二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。三、股东要求在会上发言前，请先举手征得大会主持人的同意。如无特殊理由大会主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）原则上发言不超过一次，每次发言不超过五分钟。发言时应先报股东名称。四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。议 程会议时间：1、现场会议时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 2：302、网络投票时间：2023 年 3 月 31 日，通过深交所交易系统投票平台：9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票平台：9:15～15:00会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室会议召集人：第九届董事会会议召开方式：现场表决与网络投票相结合参会及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构会议主持人：肖宁议 程主持人宣布大会开幕主持人宣布参加本次股东大会现场会议的股东人数、代表股份总额推选监票人及计票人，发放表决票主持人依次宣读需要审议的议案本次会议主要议案1.00 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；2.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；3.00 关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案；4.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案；5.00 关于《2023 年财务预算方案》的议案；6.00 关于《2022 年年度利润分配方案》的议案；7.00 关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案；8.00 关于《公司董监事 2022 年薪酬津贴考核、超额奖励确认及 2023 年薪酬津贴发放方案》的议案；9.00 关于修订《公司章程及相关议事规则》的议案：9.01 关于修订《公司章程》的议案；9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案；9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；9.04 关于修订《监事会议事规则》的……[点击查看PDF原文]
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公司名称：藏格控股
股票代码：sz000408
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：农药化肥
所属地区：青海
公司全称：藏格控股股份有限公司
英文名称：ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED
公司简介：藏格控股公司原是一家经营矿业投资以及国际、国内贸易及珠宝的企业。2015年申请的重大资产重组已获批，公司原有资产负债及业务等已被剥离，转而持有藏格钾肥，实现公司主营业务的转型。目前，公司拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权...
注册资本：15.8亿
法人代表：肖宁
总 经 理：肖瑶
董 秘：李瑞雪
公司网址：www.zanggegf.com
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